公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-035

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：国投证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以网络方式发出
5.会议主持人：张鸿俊

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事谢晨光、穆雅斌、魏彩霞因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《章程修改方案》
1.议案内容：

公司章程增加了投资者保护条款：若公司申请股票在全国中小企业股份转

公告编号：2024-035

让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。
公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。主动终止挂牌时，应 制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；被动终止挂牌时， 应与其他股东主动、积极协商解决方案。

若因挂牌公司股票终止挂牌导致纠纷，纠纷各方应自行协商解决，协商不 成的，可以通过调解、诉讼等方式解决。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：要求在章程中明确投资者保护措施：挂牌公司以不低于成本价的价格现金回购投资者股权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》1.议案内容：

关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限 公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日
公告编号：2024-035

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