公告日期：2024-05-21

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：国投证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鸿俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由公司第二届董事会第十二次会议提请召开，本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,858,000 股，占
公司有表决权股份总数的 71.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事于洋、魏彩霞、穆雅斌、谢晨光因个
人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2024 年度关联交易公 告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于批准公司 2024 年度银行借款授信额度》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟授权
董事会在 2024 年度向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综
合授信……
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