公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-002

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：国投证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：张鸿俊

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过双 方友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟

公告编号：2024-002

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-003。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限 公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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