公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会由公司第二届董事会第九次会议提请召开，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不 需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 点召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838464 卡宾滑雪 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《2023 年度财务预算方案》

2023 年度财务预算方案。

（四）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（五）审议《关于预计 2023 年度关联交易》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2023 年度关联交易 公告》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于批准公司 2023 年度银行借款授信额度》

根据公司 2023 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟授权
董事会在 2023 年度向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综

公告编号：2023-005

合授信额度，授权范围为全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等相应的申请书、合同、协议等文件），自 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。上述综合授信额度以相关商业银行等金融 机构实际审批的授信额度为准，实际借款金额视公司的实际经营需求及最终签 署的相关协议确定。
（七）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告

（八）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额为-61,522,745.39 元，
未弥补亏损已超过公司实收……
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