公告日期:2022-12-21
公告编号:2022-013
证券代码:838464 证券简称:卡宾滑雪 主办券商:安信证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 8 日以网络形式方式发
出
5.会议主持人:张鸿俊
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议向中国银行股份有限公司申请担保贷款》议案
1.议案内容:
为满足公司经营发展的需要,公司向中国银行股份有限公司申请授信人民
公告编号:2022-013
币 800 万元,授信期限 2 年,单笔业务期限 1 年,业务品种为流动资金贷款,
用于补充日常经营所需的流动资金,担保方式为北京石创同盛融资担保有限公 司 100%本息担保。同意以本公司名下位于北京市石景山区八角东街 65 号院主
楼北座 2 号楼8 层 804 的房产向北京石创同盛融资担保有限公司提供抵押反担
保。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限 公司第二届董事会第八次会议决议》
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日
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