公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-011

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以网络方式发出
5.会议主持人：张鸿俊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告》1.议案内容：

本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

公告编号：2022-011

2022 年半年度报告》(公告编号：2022-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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