公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-072

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长冯炜炜
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-072

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《对外投资暨设立海外全资子公司的公告》
1.议案内容：

为满足公司战略布局、继续拓展海外区域业务的需要，响应国家走出去号召，提升公司产品销售生产布局，公司拟以自有资金不超过500 万美元（参考汇率 7，折人民币 3500 万元），在海外设立全资子公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨设立海外全资子公司的公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-072

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波协源光电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

宁波协源光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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