公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-059

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司

关于违规担保事项整改完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、基本情况

因宁波华联电子科技有限公司经营需要，宁波协源光电科技股份有限公司全资子公司宁波东隆智能科技有限公司（原名称宁波东隆光电科技有限公司）为其银行贷款业务提供担保。

2019 年 11 月 6 日，公司子公司宁波东隆智能科技有限公司为关
联方宁波华联电子科技有限公司提供担保，担保金额为 3,236 万元，
担保期限为 2019 年 11 月 6 日起至 2020 年 11 月 5 日止。截止至合同
签署之日，抵押权人中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行与债务人宁波华联电子科技有限公司已形成尚未受偿本金合计2,230
万元。以上担保暨关联交易行为于 2020 年 3 月 23 日已经解除。

二、整改情况

公司已于 2020 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第四次会议，审
议并通过了《追认关联担保交易的议案》，对上述担保事项进行了补
充审议。公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露了《关于追认提供担保暨关联交易的公

公告编号：2023-059

告》，公告编号：2020-002。

公司已于 2020 年 4 月 7 日召开了 2020 年第一次临时股东大会决
议公告，审计并通过了《追认关联担保交易的议案》，对上述担保事项进行了补充审议。

公司已完成对上述违规担保的整改工作，后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、后续防范措施

经主办券商督导，公司已就上述对外担保事项补充履行了审议程序，并进行信息披露，公司已完成对违规担保的整改。为了防止今后再发生此类违规问题，公司已要求各部门加强联系，及时汇报情况，要求公司董事、监事、高级管理人员及各业务负责人与董事会秘书加强对各项规章制度的学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

宁波协源光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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