公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-013

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于
2024 年 6 月 18 日审议并通过《关于聘任陈惜女士担任公司董事会秘书的议案》。

任命陈惜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年
6 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0%股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际工作需要，公司董事会聘任陈惜女士为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

陈惜，女，1982 年 10 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 6 月至 2009 年 9 月于东莞市怡高纸品有限公司任会计；2009 年 9 月至 2013 年 4 月
于东莞市建工集团有限公司任主会会计；2013 年 4 月至 2021 年 12 月于广东建工环保
股份有限公司任财务主管；2022 年 4 至 2022 年 8 月于广东建工环保股份有限公司任财
务经理；2022 年 8 月至今于广东建工环保股份有限公司任财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-013

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东建工环保股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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