公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时 0 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838453 建工环保 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请智优律师事务所袁明晶、林俊斌律师见证。
（七）会议地点

广东建工环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 20223 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

《2024 年度财务预算方案》

公告编号：2024-008

（五）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

《2023 年度报告及摘要》
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响生产经营的情况下，公司进行短期投资理财，总额度不超过人民币 2000 万元（含 2000万元），授权总经理对购买相应额度的短期理财产品执行审批，并由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。在上述投资理财额度范围资金可以滚动使用。购买期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

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