公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-002

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈德安先生

6.会议列席人员：公司第三届监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度银行授信及关联担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-002

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东建工环保股份有限公司关于预计公司 2024 年度银行授信及关联担保公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东建工环保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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