公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-023

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 6 月 28 日公司召开第三届董事会
第九次会议，审议通过《关于选举叶颂卫先生担任公司董事会董事的议案》，应到和实
际到会董事 6 人，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关情况如下：

任命叶颂卫先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会通过后生效，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事黎景灏辞职
（三）新任董监高人员履历

叶颂卫先生，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992 年 12 月至 1998 年 1 月任东莞市东发集团有限公司业务员；1998 年 1 月至 2002
年 2 月任东莞市迅联报关服务有限公司副经理；2000 年 2 月至今任东莞市建业电子有
限公司法定代表人、执行董事、经理；2002 年 10 月至今任东莞市益康环保工程有限公
司执行董事、法定代表人；2004 年 6 月至 2013 年 6 月任黄江合路经理；2004 年 6 月至
2016 年 3 月任黄江合路董事。

公告编号：2023-023

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命未导致董事会人数低于法定人数或不符合任职资格。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于促进公司规范运作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东建工环保股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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