公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-003

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈德安

6.会议列席人员：公司第三届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于续聘会计师事务所的议案》》
议案内容：

公告编号：2023-003

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东建工环保股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2023 年 2 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

关联交易 为公司提供餐饮、 东莞市名门酒店 人民币 25 万元

住宿 管理有限公司

关联交易 向关联方销售建 东莞市建工集团 人民币 400 万元

筑材料 有限公司

公告编号：2023-003

关联交易 为公司提供办公 东莞市建工集团 人民币 35 万元

室 房地产开发有限

公司

2.回避表决情况

关联董事唐淑娟、陈炽辉、陈旭均、陈德安回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东建工环保股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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