公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-030

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 9:00

公告编号：2024-030

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838443 祈禧股份 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于子公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

详细内容请见公司于 2024 年11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（2024-029）。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2024-030

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;（5）办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 12 月 16 日 9 点至 15 点

（三） 登记地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：郁立青 联系电话：0574-63919691
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东

公告编号：2024-030

大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知。
五、 备查文件目录
（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
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