公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-028

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：方曙光
6.会议列席人员：郁立青
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。

公告编号：2024-028

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：

公司拟决定于 2024 年 12 月 17 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-028

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议 决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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