公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-023

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：方曙光
6.会议列席人员：郁立青
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。

公告编号：2024-023

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟将全资子公司宁波魔蛋物联科技有限公司予以注销。宁波魔蛋物联科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。本次注销有利于降低管理成本，将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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