公告日期：2024-04-22

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838443 祈禧股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所 2 位律师。

（七） 会议地点

宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行总结。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度的工作情况进行总结。
（三）审议《关于 2023 年度报告的议案》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023 年度报告》，对公司
2023 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于
2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务决算情况进行总结。
（五）审议《关于 2024 年度预算报告的议案》

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度财务决算情况进行预计。
（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（七）审议《关于 2024 年日常性关联交易预计情况的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年度银行授信的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及全资子公司 2024年度银行授信的公告》。

（九）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。（十）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司发展需要，需增加公司经营范围，须对现行有效的公司章程进行修订，并提请股东大会授权董事长签署公司章程修正案。
（十一）审议《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年……
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