公告日期：2022-04-18

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：方曙光
6.会议列席人员：郁立青
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度的工作情况进行总结

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2021 年度报告及年度报告摘要》，对公司 2021 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2021 年度审计报告，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2021 年度审计报告，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计情况的议案》1.议案内容：

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方曙光、朱映珍回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计公司 2022 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022年度银行授信的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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