公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-015

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证
券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 20 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：严仕军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-015

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举严仕军为宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，选举严仕军为宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会的主席，任期三
年，自本次监事会会议审议通过之日起计算，即 2022 年 3 月 30 日至
2025 年 3 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 31 日

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