公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-009

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 3 日以通
讯方式发出
5.会议主持人：刘国义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，实际出席职工代表 47 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举刘国义为公司第三届监事会职工代表监事
的议案》

公告编号：2022-009

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现选举刘国义为第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过产生的股东代表监事共
同组成公司第三届监事会，自 2022 年 3 月 14 日起生效，任期三年。
上述候选职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
（一）《宁波祈禧智能科技股东有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 14 日

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