公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-017

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹风

6.会议列席人员：公司董事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款》的议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司申请借款，借款额度不

公告编号：2024-017

超过 215 万元，单笔借款期限最长为一年，借款年利率不超过 3.5%，公司实际 控制人、董事长曹风为该银行借款的共同借款人，承担公司未及时还款之风险。 具体内容以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌 公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五） 公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等”，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。