
公告日期:2024-06-26
公告编号:2024-017
证券代码:838432 证券简称:奥仕智能 主办券商:华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹风
6.会议列席人员:公司董事会成员、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请银行贷款》的议案
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟向交通银行股份有限公司申请借款,借款额度不
公告编号:2024-017
超过 215 万元,单笔借款期限最长为一年,借款年利率不超过 3.5%,公司实际 控制人、董事长曹风为该银行借款的共同借款人,承担公司未及时还款之风险。 具体内容以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌 公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五) 公司单方面获利的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等”,本议案免于按照关联交易方式进行审议,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
广东奥仕智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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