公告日期：2023-08-21

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：曹风

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹风

6.会议列席人员：公司全体监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的 规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，

公司编制了《2023 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日

在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会秘书任命》的议案

1.议案内容：

由于周兰女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈伟雄担任公司董事会秘书，任

职期限自 2023 年 8 月 21 日起至公司第三届董事会届满之日止。议案内容详见

公 司 于 2023 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司监事、监事会 主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 7 日披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

（公告编号 2023-006），因业务往来的增加，拟增加日常性关联交易和发生额。

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》的 公告（公告编号 2023-021）。

2.回避表决情况

关联董事曹风、周兰、陈伟雄、张潮晖、陈强已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司向银行贷款》的议案

1.议案内容：

2023 年度内，公司因日常业务经营和支付货款等用途的需要而实际发生

了若干笔银行借款,具体明细如下：

（1）公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行于 2023 年 02 月 21 日签

订编号为 GDK477640120230600 号《流动资金借款合同》，据此向中国银行股份

有限公司广州海珠支行借款 300.00 万元，借款期限从 2023 年 03 月 06 日至

2025 年 03 月 06 日，借款利率为 3.91%。公司实际控制人、董事长、总经理曹

风与中国银行股份有限公司广州海珠支行于 2020 年 8 月 31 日签订编号为

GBZ477640120200234 的《最高额保证合同》，约定由曹风向中国银行股份有限 公司广州海珠支行提供最高额连带责任保证担保，担保最高主债权本金为 600

万元；主债权发生期间为 2020 年 8 月 25 日至 2030 年 8 月 24 日。

（2）公司与中国农业银行股份有限……
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