
公告日期:2023-08-21
证券代码:838432 证券简称:奥仕智能 主办券商:华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:曹风
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹风
6.会议列席人员:公司全体监事和公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的 规定,表决结果真实、合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,
公司编制了《2023 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半 年度报告》(公告编号:2023-018)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司董事会秘书任命》的议案
1.议案内容:
由于周兰女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任陈伟雄担任公司董事会秘书,任
职期限自 2023 年 8 月 21 日起至公司第三届董事会届满之日止。议案内容详见
公 司 于 2023 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司监事、监事会 主席、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-020)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
公司于 2023 年 4 月 7 日披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
(公告编号 2023-006),因业务往来的增加,拟增加日常性关联交易和发生额。
详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》的 公告(公告编号 2023-021)。
2.回避表决情况
关联董事曹风、周兰、陈伟雄、张潮晖、陈强已回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充确认公司向银行贷款》的议案
1.议案内容:
2023 年度内,公司因日常业务经营和支付货款等用途的需要而实际发生
了若干笔银行借款,具体明细如下:
(1)公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行于 2023 年 02 月 21 日签
订编号为 GDK477640120230600 号《流动资金借款合同》,据此向中国银行股份
有限公司广州海珠支行借款 300.00 万元,借款期限从 2023 年 03 月 06 日至
2025 年 03 月 06 日,借款利率为 3.91%。公司实际控制人、董事长、总经理曹
风与中国银行股份有限公司广州海珠支行于 2020 年 8 月 31 日签订编号为
GBZ477640120200234 的《最高额保证合同》,约定由曹风向中国银行股份有限 公司广州海珠支行提供最高额连带责任保证担保,担保最高主债权本金为 600
万元;主债权发生期间为 2020 年 8 月 25 日至 2030 年 8 月 24 日。
(2)公司与中国农业银行股份有限……
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