公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-032

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹风

6.会议列席人员：公司全体监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的 规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公

公告编号：2022-032

司编制了《2022 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全
国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度 报告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要, 实现公司战略规划布局，公司拟变更注册地址。
公司原注册地址：广州市天河区广汕二路凤凰街柯木塱高塘商贸园自编号 B1 型 4 楼东

变更后的注册地址：广州市天河区龙洞迎龙路 260 号龙山工业园 9 栋 101
室

并修订公司章程第 1.4 条， 除修订部分，原《公司章程》其他条款内容
保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登
记为准。详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公 告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品进行委托理财》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2022-032

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品进行委托理 财的公告》（公告编号 2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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