公告日期：2022-04-28

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹风

6.会议列席人员：公司董事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司编制了《2021 年度董事会工作报告》，董事会工作报告对 2021 年度公司经营

情况进行了回顾，总结了 2021 年度董事会的工作，并对公司 2022 年度的经营

工作计划做出了指导意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司编制了《2021 年度总经理工作报告》，由总经理对 2021 年度公司经营情况进 行分析总结，并制定公司 2022 年度的经营工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公

司编制了 2021 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在

全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度 报告摘要》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了《2021 年度财务决算报告》，对公

司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结

合公司 2021 度经营情况，公司对 2022 工作进行了框架性安排，拟定了《2022

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2022 年 4

月 28 日在全国中小企业股份转让系统网……
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