公告日期：2022-04-28

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第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王前方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公
司编制了 2021 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度 报告摘要》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了《2021 年度财务决算报告》，对公
司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司 2021 度经营情况，公司对 2022 工作进行了框架性安排，拟定了《2022
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，经研究决定，公司 2021 年度暂不进
行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举王前方继续担任公司第三届监事会股东代表监事》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员将于 2022 年 5 月 12 日任期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王前方先生继续担任公司第 三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第二 届监事会股东代表监事任期届满至第三届监事会股东代表监事就任之前，原股 东代表监事继续履行监事职务。

经核查，王前方先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格， 不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举张斌继续担任公司第三届监事会股东代表监事》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员将于 2022 年 5 月 12 日任期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张斌先生继续担……
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