公告日期：2023-09-04

南京盈呗信息科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市浦口区高新技术产业开发区星火路11号动漫大
厦B座2楼214室

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

南京盈呗信息科技股份有限公司（加盖公章）
2023年8月28日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......7
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 9
四、 有关声明 ...... 10
五、 备查文件 ...... 11

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

盈呗科技、本公司、公司 指 南京盈呗信息科技股份有限公司

主办券商 指 首创证券

定向发行说明书 指 南京盈呗信息科技股份有限公司定向发行说
明书

定向发行情况报告书 指 南京盈呗信息科技股份有限公司定向发行情
况报告书

股东大会 指 南京盈呗信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指 南京盈呗信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 南京盈呗信息科技股份有限公司监事会

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中登公司、中证登 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《南京盈呗信息科技股份有限公司公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《南京盈呗信息科技股份有限公司募集资金
管理制度》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事
会秘书

报告期 指 2021 年度、2022 年度

元、万元 ……
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