公告日期：2023-06-21

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张仑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数1,279,899 股，占公司有表决权股份总数的 25.598%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书(自
办发行)>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,279,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：吕香玲、南京优贝斯塔信息科技合伙企业（有限合伙）、南京凡帝罗信息科技合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》1.议案内容：

公司与本次定向发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该认购合同经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,279,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：吕香玲、南京优贝斯塔信息科技合伙企业（有限合伙）、南京凡帝罗信息科技合伙企业（有限合伙）。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行
有关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

（3）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

（4）股票发行变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

（6）股票发行需要办理的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,279,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,279,899 股，占本次股东大会有表决权……
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