公告日期：2023-06-05

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838430 盈呗科技 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)》（公告编号：2023-025）。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：吕香玲、南京优贝斯塔信息科技合伙企业（有限合伙）、南京凡帝罗信息科技合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
公司与本次定向发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该认购合同经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：吕香玲、南京优贝斯塔信息科技合伙企业（有限合伙）、南京凡帝罗信息科技合伙企业（有
限合伙）。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

为确保本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

（3）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

（4）股票发行变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

（6）股票发行需要办理的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-026）。
（五）审议《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国股转系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的相关要求，公司董事会将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（六）审议《关于设立<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《关于设立<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2023-0……
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