公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-031

证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：世纪证
券

恒实建设管理股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：贾明女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,316,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-031

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于恢复公司原注册地址的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 10 日经 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于拟
修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为江西省赣江新区直管区中
医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 36 栋二层 2124，但由于该地址不能满足经营需
要，且一直未完成工商注册变更，故现需要将注册地址恢复为：江西省南昌市高新技术开发区高新五路 966 号 5-7 楼。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

恒实建设管理股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。