公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-028

证券代码：838418 证券简称：ST 兴生态 主办券商：金元证券
新兴生态科技股份有限公司

董事、董事长任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年7 月 11 日审议并通过：

选举石永进先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢今喆先生为公司董事，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁大山先生的董事长，自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁大山先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司实际管理需要及原董事长梁大山先生本人已到法定退休年龄，故免去董事、

公告编号：2024-028

董事长一职。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会选举石永进先生为公司第三届董事会董事长，谢今喆先生为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

石永进，男，1979 年 6 月 12 日出生，无境外永久居留权，毕业于重庆大学土木工
程专业，本科学历。2012 年 4 月至 2013 年 8 月，新兴建筑河南公司总经济师，兼任河
南职工职业培训学校项目经理；2013 年 8 月至 2017 年 3 月，新兴建筑河南公司总经济
师，兼任东星向上广场项目经理、德贸财富中心项目经理；2017 年 3 月至 2021 年 6 月，
新兴建筑中原公司党总支书记兼总经理；2021 年 6 月至 2022 年 7 月，新兴建筑总公司
生产调度部副部长；2022 年 7 月至 2023 年 10 月，中国新兴集团有限责任公司工程管
理部综合调度岗。2023 年 11 月至今，新兴生态科技股份有限公司董事、总裁。

谢今喆，男，1975 年 3 月 18 日出生，无境外永久居留权，毕业于首钢工学院建筑
工程专业，本科学历。2018 年 8 月至 2020 年 3 月，新兴建设六公司副总经理兼衙门口
棚改项目总指挥兼战支部队小营公寓改造工程项目经理；2020 年 3 月至 2020 年 9 月，
新兴建设七公司党委书记兼副总经理；2020 年 9 月至 2021 年 10 月，新兴建设建筑设
计院院长兼党委副书记；2021 年 10 月至 2022 年 1 月，新兴建设十一公司（新兴建宇）
总经理兼党委副书记；2022 年 1 月至 2023 年 11 月，新兴建设材料设备部总经理；2023
年 11 月至今，新兴生态科技股份有限公司副总裁。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2024-……
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