公告日期：2024-05-27

证券代码：838418 证券简称：ST 兴生态 主办券商：金元证券
新兴生态科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 梁大山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,670,972 股，占公司有表决权股份总数的 84.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事 5 人因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因故缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度报告及报告摘要>》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度审计报告>》议案
1.议案内容：

详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》审计报告正文部分。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0……
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