公告日期：2024-04-26

证券代码：838418 证券简称：新兴生态 主办券商：金元证券
新兴生态科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838418 新兴生态 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市高朋律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区安华里五区 21号楼六层 3604（泰利明苑 A座写字楼东厅 6层）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度报告及报告摘要>》议案

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。（二）审议《关于<2023 年度审计报告>》议案

详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》审计报告正文部分。
（三）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《20223 年年度董事会工作报告》。（四）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度监事会工作报告》。（五）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。（六）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务预算报告》。（七）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>》议案
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配。（八）审议《关于<会计政策变更>》议案

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》。
（九）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>》议案

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。
（十）审议《关于<免去王征先生公司第三届董事会董事>》议案
根据公司实际经营安排，免去王征先生董事一职。
（十一）审议《选举石永进先生为公司第三届董事会董事》议案
根据公司实际经营安排，选举石永进先生为第三届董事会董事。
（十二）审议《关于<免去孙芳军先生公司第三届董事会董事>》议案
根据公司实际经营安排，免去孙芳军先生董事一职。
（十三）审议《选举张广玉先生为公司第三届董事会董事》议案

根据公司实际经营安排，选举张广玉先生为第三届董事会董事。
（十四）审议《关于<聘请 2024 年度审计机构>》议案

详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（十五）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本……
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