公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-045

证券代码：838418 证券简称：新兴生态 主办券商：金元证券
新兴生态科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：冯倩倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事 1 人因故缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

详见公司2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-045

（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举冯国庆先生为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于监事李志伟先生提出了辞职，按照相关法律、法规及公司章程的规定，特选举冯国庆先生为新任监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案
1.议案内容：

详见公司2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新兴生态科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2023-045

新兴生态科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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