公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-001

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：付惠
6.会议列席人员：部分监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽广利医疗股份有限公司章程》修订的议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》的有关规定，现就原公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 1 月

公告编号：2021-001

4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露 的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司转型医疗大健康服务平台》议案
1.议案内容：
根据国家对于医疗大健康的政策导向，现考虑将公司原有业务进行转型，涉足 医疗大健康服务平台经营，通过线上流量导入，线下店或智能配送系统获赋能 从而提高品类收益结构，更好的为广大 C 端客户提供专业化服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经董事会提议于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议议
案一、议案二。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

三、备查文件目录
安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 4 日

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