公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-003

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日上午 10：00-上午 11：00。

预计会期 1 个小时

公告编号：2021-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838417 广利医疗 2021 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广利医疗四楼会议室
二、会议审议事项
（一）关于审议《安徽广利医疗股份有限公司章程》修订的议案
审议《安徽广利医疗股份有限公司章程》修订的相关内容。具体内容详见公司
于 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021- 002）。
（二）关于审议《公司转型医疗大健康服务平台》的议案
审议《公司转型医疗大健康服务平台》议案的相关内容
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2021-003

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方
式登记。
2、登记需提供以下文件：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 1 月 20 日上午 9：00-9：50

（三）登记地点：广利医疗 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李赞 联系电话：0551-65177908-8831
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

安徽广利医疗股份有限公司董事会
2021 年 1 月 4 日

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