公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-048

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以通知方式发出

5.会议主持人：付惠
6.会议列席人员：部分监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事无因董事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事无因董事缺席，委托董事无代为表决。

董事付豪因出差在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2020-048

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2020 年半年度财务报表及 2020 年半年度财务报告，遵照《中华人民
共和国会计准则》及 2020 年半年报编制与披露工作规范要求要求编制《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
2020 年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借个人资金不超过 300 万元，付 礼、付丽为公司银行借款提供担保，金额不超过 1500 万元，偶发性关联人资 金拆借及银行借款担保所提供借款用于补充公司的流动资金，解决公司业务和 经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。
2.回避表决情况
本议案存在回避表决情况，董事长付惠和付豪作为付礼和付丽的关联人需回避 表决。
3.议案表决结果：

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经董事会提议于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年度第五次临时股东大会，
审议议案二。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：
3.回避表决情况：

公告编号：2020-048

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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