公告日期：2020-07-02

公告编号：2020-041

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日以邮寄送达方式发出

5.会议主持人：付惠
6.会议列席人员：部分监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事无因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事无因出差缺席，委托董事无代为表决。

董事无因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2020-041

（一）审议通过《关于公司向中国银行合肥分行营业部申请不超过 800 万元流动资金贷款》议案
1.议案内容：
根据公司资金需求，决定向中国银行合肥分行营业部申请不超过 800 万元的流动资金贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中安保理商业有限公司续贷 1500 万元商业池保理
续贷》议案
1.议案内容：
根据公司资金需求，决定向中安保理商业有限公司申请不超过 1500 万元的池保理非金融类续贷。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《补充确认 2020 年关联方资金拆借》议案
1.议案内容：

截止到 2020 年 6 月 30 日，安徽广利医疗股份有限公司向李赞拆借资金不超过
800 万元，用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

公告编号：2020-041

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
2019 年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借资金 180 万元，付丽为公司银行借款提供担保 30 万元，用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易董事付惠、付豪存在回避表决情况
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于更换公司财务总监》议案
1.议案内容：
公司原财务总监夏超先生因个人原因辞去财务总监职务，同意由董事会秘书李赞先生兼任财务总监职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

公告编号：2020-041

1.议案内容：

经董事会提议于 2020 年 7 月 ……
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