公告日期：2020-05-22

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

公司章程

二○二○年四月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 安徽广利医疗股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由合肥广利医疗器械有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在安徽省合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100764763913M（1-1）。

第三条 公司注册名称：安徽广利医疗股份有限公司。

第四条 公司住所：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）B 座 11
层

第五条 公司注册资本为人民币 5200 万元；公司实收资本为人民 5200 万元。

第六条 营业期为长期。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监（或称“财务负责人”）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专业、服务、共赢，促进医疗健康产业发展，服务于
民生工程。

根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械（在许可证核准的经营范围）
的开发、生产、销售及售后服务；药品批发（凭许可证经营）；护理服务；软件产品研发、销售；化工产品及原料销售（除危险品）；家政服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；健康管理咨询;商务信息咨询；网络平台开发建设与运营管理；普通 道路货物运输；冷藏车道路运输；保健用品的制造与销售；预包装食品、保健产品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗康复产品的技术开发、生产、销售、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及售后服务；消毒产品、环保产品、电子产品、护理用品销售（以上均除危险化学品）；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。

第十七条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责
任公司集中登记存管。

第十八条 公司设立时股份总数为 4700 万股,公司的股份均为普通股，同股同权，
无其他种类股。公司发起人股东的姓名或名称、认购股份数、出资方式及持股比例如下：

序号 股东姓名 认购股份数（股） 持股比例（%） 出资方式

1 付权 ……
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