公告日期：2020-04-29

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公 称“《公司法》”）、《中华人民共和司监督管理办法》和其他有关规定，制 国证券法》(以下简称《证券法》)、《非
订本章程。 上市公众公司监督管理办法》、《非上
市公众公司监管指引第3号--章程必备
条款》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 安徽广利医疗股份有限公司系 第二条 安徽广利医疗股份有限公司依照《公司法》和其他有关规定成立的 （以下简称“公司”）系依照《公司法》股份有限公司（以下简称“公司”）。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
第十条 本章程所称“其他高级管理人 第十条 本章程所称“其他高级管理人
员”是指公司的副总经理、董事会秘书、 员”是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。 财务总监（或称‘财务负责人’）。

第十一条 公司的经营宗旨：促进健康 第十一条 公司的经营宗旨：专业、服
产业发展，服务于民生工程。 务、共赢，促进医疗健康产业发展，服
„„ 务于民生工程。

„„

第十八条 公司股东的姓名或名称、认 第十八条 公司设立时股份总数为 4700购股份数、出资方式及持股比例如下： 万股,公司的股份均为普通股，同股同
„„（表格对比见附件） 权，无其他种类股。公司发起人股东的
姓名或名称、认购股份数、出资方式及
持股比例如下：

„„（表格对比见附件）

第十九条 公司股份总数为 5200 万股， 删除
全部为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公 减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份 司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股 奖励给本公司职工或者股权激励；（四）东大会作出的公司合并、分立决议持异 股东因对股东大会作出的公司合并、分议，要求公司收购其股份的。除上述情 立决议持异议，要求公司收购其股份形外，公司不进行买卖本公司股份的活 的。除上述情形外，公司不进行买卖本
动。 公司股份的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十三条 第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股 司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 份后，属于第（一）项情形的，应当自

收购之日起 10 日内注销；属于第（……
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