公告日期：2020-04-29

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:00-18:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838417 广利医疗 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所孙峰律师。
（七）会议地点
广利医疗三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》
遵照《中华人民共和国会计准则》及 2019 年年报编制与披露工作规范要求要求
编制《2019 年度报告》。议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号 2020-030）和《 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-031）。
（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《股东大会议事规则》。
（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《董事会议事规则》。
（四）审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有
（五）审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《信息披露事务管理制度》。
（六）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会总结 2019 年度的管理运行情况拟定《2019 年度董事会工作报告》。
（七）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2019 年度实际经营情况，编制《2020 年度财务决算报告》。
（八）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度实际经营情况，综合考虑 2020 年经营预期，编制《2020 年
度财务预算报告》。
（九）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
综合考虑 2019 年度经营未达年初快速增长预期，为确保 2020 年度经营预期，提请股东大会对 2019 年度利润暂不进行分配，也不以资本公积金转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。
（十）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案
推荐续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2020 年度审计机构。（十一）审议《对外担保管理制度的议案》
依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于修订安徽广利医疗股份有限公……
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