公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：838411 证券简称：云网科技 主办券商：西南证券
重庆云网科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-011

普通股 838411 云网科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆百君律师事务所陈宇翔、许圣煜律师。
（七）会议地点

云网科技园 3 号楼会议室（重庆市经开区长生桥镇牡丹路 10 号）

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详情详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，根据审计报告编制了《公司 2023年度财务决算报告》，反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。
（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

为了公司的持续经营和发展，公司拟定 2023 年不进行利润分配。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

公司结合往年的经验情况，遵循谨慎性原则，并充分考虑 2024 年实际产能及业务需要，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》
（七）审议《预计公司及其控股子公司 2024 年度向银行及其他非关联方借款》
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及其控股子公司 2024

公告编号：2024-011

年度向银行及其他非关联方借款的公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。