公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-001

证券代码：838411 证券简称：云网科技 主办券商：西南证券
重庆云网科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：钟云亮先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》。
1.议案内容：

详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编

公告编号：2024-001

号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》。1.议案内容：

详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《重庆云网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆云网科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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