公告日期：2023-05-19

证券代码：838411 证券简称：云网科技 主办券商：西南证券
重庆云网科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：云网科技园 3 号楼 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟云亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数25,474,350 股，占公司有表决权股份总数的 80.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,474,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,474,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-005 与 2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,474,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，根据审计报告编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,474,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,474,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司结合往年的经验情况，遵循谨慎性原则，并充分考虑 2023 年实际产能及业务需要，编制……
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