公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：838411 证券简称：云网科技 主办券商：西南证券
重庆云网科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838411 云网科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆百君律师事务所陈宇翔、杨利龙律师。
（七）会议地点

云网科技园 3 号楼会议室（重庆市经开区长生桥镇牡丹路 10 号）

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005 与 2023-006）。

公告编号：2023-010

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，根据审计报告编制了《公司 2022年度财务决算报告》，反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。
（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

公司结合往年的经验情况，遵循谨慎性原则，并充分考虑 2023 年实际产能及业务需要，编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。
（七）审议《续聘公司 2023 年度审计机构》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
（八）审议《预计公司及其控股子公司 2023 年度向银行及其他非关联方借款》
详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及其控股子……
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