公告日期：2024-04-29

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种。如同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:00

2、 网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日
15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不
包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838410 晶珠藏药 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼 2107 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2024 年度财务预算
报告》予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的……
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