公告日期：2024-04-29

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件、电话
通讯等方式发出
5.会议主持人：赵丽娟
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对 2023 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 ……
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