公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：838410 证券简称: 晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃 运营及技

料和动力、接受 术服务 10,000,000.00 9,232,021.51

劳务

出售产品、商品、 出售商品 21,000,000.00 655,698.61 基于公司业务发展
提供劳务 预计

委托关联方销售
产品、商品
接受关联方委托
代为销售其产
品、商品
其他

合计 - 31,000,000.00 -

（二）基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年与关联方北京晶珠中医医院、北京搜精品经贸有限公司、青海晶珠工业园开发建设有限责任公司及北京青弘堂健康科技有限公司发生日常性关联交易，关联方及交易情况

公告编号：2024-014

如下：

关联方名称 关联关系 关联交易内容 2024 年预计发
生金额(单位：
元)

北京晶珠中医医院 受同一方共同控制 向关联方销售商品 10,000,000.00

北京搜精品经贸有限 受同一方共同控制 向关联方销售商品、由 15,000,000.00
公司 关联方提供运营及技

术服务

青海晶珠工业园开发 受同一方共同控制 向关联方销售商品 1,000,000.00
建设有限责任公司

北京青弘堂健康科技 受同一方共同控制 由关联方提供运营及 5,000,000.00
有限公司 技术服务

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第三次会议审议了《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，关联董事赵
丽娟、李访豪、李芳华及闫爱珍回避表决，因出席本次董事会有表决权的
非关联董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案将提请公司
2023 年年度股东大会审议批准。

2024 年 4 月 29 日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于
预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公告编号：2024-014

公司与关联方进行的日常经营性……
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