公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-005

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：天津武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼2107 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵丽娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,809,227 股，占公司有表决权股份总数的 89.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表

公告编号：2024-005

决权的股份总数17,429,227股，占公司有表决权股份总数的15.70%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人（财务总监）列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责，严格依据法律法规。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作。拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,809,227 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海立詹律师事务所

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（二）律师姓名：董博俊、赵立伟
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）青海立詹律师事务所具的《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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