
公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-005
证券代码:838410 证券简称:晶珠藏药 主办券商:光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:天津武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼2107 室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:赵丽娟
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 99,809,227 股,占公司有表决权股份总数的 89.92%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表
公告编号:2024-005
决权的股份总数17,429,227股,占公司有表决权股份总数的15.70%。(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人(财务总监)列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,严格依据法律法规。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司的审计工作。拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 99,809,227 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:青海立詹律师事务所
公告编号:2024-005
(二)律师姓名:董博俊、赵立伟
(三)结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;
(二)青海立詹律师事务所具的《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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