公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-041

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件、
电话通讯等方式发出
5.会议主持人：赵丽娟
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-041

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第八届董事会经 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举赵丽娟女士为公
司第八届董事会董事长，任期自 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月
13 日。

赵丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为了公司平稳、快速的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，续聘赵丽娟女士为公司总经理，任期自 2023 年 12 月 14 日
至 2026 年 12 月 13 日。赵丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合
担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为了公司平稳、快速的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，续聘李访豪先生为公司副总经理，任期自 2023 年 12 月 14
日至 2026 年 12 月 13 日。李访豪先生不属于失信联合惩戒对象，符
合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为了公司平稳、快速的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，续聘陈兆初先生为公司董事会秘书，任期自 2023 年 12 月 14
日至 2026 年 12 月 13 日。陈兆初先生不属于失信联合惩戒对象，符
合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

为了公司平稳、快速的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，续聘沈文兵先生为公司财务总监，任期自 2023 年 12 月 14
日至 2026 年 12 月 13 日。沈文兵先生不属于失信联合惩戒对象，符
合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无……
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