公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-034

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十八次会
议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名赵丽娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,822,000 股，占公司股本的 7.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名李访豪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李芳华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈兆初先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023

公告编号：2023-034

年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫爱珍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第八次会议
于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名骆秀春女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾丽娜女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023
年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表
大会于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

选举王素卿女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月
14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2023-034

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、 监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产 经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十八次 会议决议》；
（二）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届监事会第八次会 议决议》；
（三）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2023 年第一次职工代 表大会决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

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